Antiriciclaggio – Obblighi e procedimento sanzionatorio
Dal 4 Ottobre

Docenti

Alessio Briguglio, Giuseppe Miceli

Durata del corso

9 ore

Corso live, 3 lezioni 4, 11 e 18 Ottobre, dalle 15:00 alle 18:00.

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Argomenti del Corso

Modulo 1 3 ore, 4 Ottobre MICELI

1) Definizione giuridica di riciclaggio

2) Aspetti tecnici del fenomeno del riciclaggio
Analisi del quadro normativo di riferimento

a) Le direttive europee

b) Il D.lgs. 231/2007 e il recepimento delle direttive UE

c) Decreti ministeriali e regolamenti

3) Cultura dell’Antiriciclaggio e valore della Compliance

4) Il ruolo dei “soggetti obbligati” individuati dalla legislazione Antiriciclaggio.

Modulo 2 3 ore, 11 Ottobre MICELI

5) I principali obblighi che scaturiscono dal D.Lgs. n.231/2007
a.
Obbligo di adeguata verifica della clientela
b.
Obbligo di conservazione dei dati
c.
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento
al terrorismo

d.
Gli altri obblighi Antiriciclaggio
e.
Uso del contante e titoli di credito al portatore
f.
Il superamento della soglia del contante
g.
I titoli al portatore

6) Analisi degli aspetti praticooperativi
a.
Schemi di riciclaggio conclamati ed emergenti
b.
Il ruolo della UIF
c.
Indagini AML

7) Elaborazione ed esame della Modulistica per il professionista: modulo di identificazione
e adeguata verifica della clientela e check
list Antiriciclaggio per i professionisti

Modulo 3 3 ore, 18 Ottobre BRIGUGLIO

8) Inadempimento e sistema sanzionatorio
a.
Sanzioni pecuniarie amministrative
b.
Sanzioni penali
c.
Misure correttive
d.
Il potere sanzionatorio delle Autorità Antiriciclaggio: MEF, Ragioneria di Stato,
GdF, Bankitalia, IVASS e
Consigli dell’Ordine

9) Il procedimento amministrativo avverso la sanzione Antiriciclaggio
a.
La legge n. 689/1981
b.
Oblazione
c.
Pagamento in misura ridotta
d.
Deduzioni difensive
e.
Prescrizione e decadenza
f.
Impugnativa innanzi al Tribunale

Docenti

Alessio Briguglio

Ama la cultura classica in cui, da siciliano, è cresciuto. Laureato in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma, con tesi di laurea in criminologia, ritiene che le ragioni dietro le scelte abbiano un elevato peso specifico, mai rappresentando un orpello incidentale, trascurabile. È analista per AMIStaDeS, per l’Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’arte e co-autore del podcast “Folk Show”

Giuseppe Miceli

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