Esperto di legislazione antiriciclaggio e del relativo procedimento sanzionatorio.

Esperienza lavorativa

Studio e analisi delle disposizioni del regolamento europeo n. 1338/2011, concernente la protezione dell’euro dalla falsificazione. Partecipazione alla predisposizione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”. Attività di studio e ricerca sulle problematiche inerenti alla falsificazione e alla contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dal contante in ambito nazionale e europeo.
Redazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante “Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento”, e del relativo regolamento di attuazione. Coordinamento dei rapporti istituzionali con la Banca d’Italia, con l’Associazione bancaria italiana e con tutte le società emittenti carte di pagamento a livello nazionale.
Coordinamento dei gruppi di lavoro informatici deputati allo studio e alla realizzazione della banca dati SIPAF (sistema informatizzato prevenzione amministrativa frodi sulle carte di pagamento).

Redazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, recante “Istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, e del relativo regolamento di attuazione. Coordinamento dei gruppi di lavoro informatici deputati allo studio e alla realizzazione dell’archivio informatizzato previsto dal citato decreto legislativo.